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Tres bancos y cinco casinos fueron multados por no reportar posible lavado de dinero de sus clientes

El gobierno de Chile a través de la Unidad de Análisis Financiero, realizó investigaciones a diferentes entidades nacionales, con el fin de determinar el buen cumplimiento de las leyes que rigen en nuestro país.

Tres bancos y cinco casinos fueron multados por no reportar a las autoridades operaciones sospechosas de lavado de activo de clientes. Todos relacionados con el caso Verde Austral, o conocido popularmente como el caso Carabineros.

Los bancos involucrados en las sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero están Banco Bci, Banco Security y BancoEstado. Mientras que los casinos mutados son Monticello,  Latin Gaming Osorno, Casinos de Juegos del Pacífico (San Antonio), Casinos de Juegos de Temuco S.A. y Latin Gaming Calama.

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