El gobierno de Chile a través de la Unidad de Análisis Financiero, realizó investigaciones a diferentes entidades nacionales, con el fin de determinar el buen cumplimiento de las leyes que rigen en nuestro país.
Tres bancos y cinco casinos fueron multados por no reportar a las autoridades operaciones sospechosas de lavado de activo de clientes. Todos relacionados con el caso Verde Austral, o conocido popularmente como el caso Carabineros.
Los bancos involucrados en las sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero están Banco Bci, Banco Security y BancoEstado. Mientras que los casinos mutados son Monticello, Latin Gaming Osorno, Casinos de Juegos del Pacífico (San Antonio), Casinos de Juegos de Temuco S.A. y Latin Gaming Calama.